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云南旅游股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-11-26 09:47:23   人气:4412

公司和董事会全体成员保证公告的真实性、准确性和完整性,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

特殊提示:

1.股东大会的表决方式是现场表决和网上表决相结合。

2.本次股东大会没有否决任何提案。

3.这次会议没有新的临时提议。

4.本次股东大会不涉及对以前股东大会决议的变更。

一、会议的基本情况

1.会议通知:云南旅游有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告号。:2019-070)于2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网上。

2.会议时间

(2)在线投票时间:

深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2019年9月17日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年9月16日15: 00至2019年9月17日15: 00之间的任意时间。

3.记录日期:2019年9月10日星期二

4.现场会议地点:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

5.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统,为股东提供了网络形式的投票平台。在上述网上投票时间内,本公司股东已通过深交所交易系统或网上投票系统行使表决权。

6.会议召集人:公司第六届董事会

7.现场会议主持人:公司董事长张睿先生

会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.出席会议

1.股东的普遍出席

24名股东当场网上投票,代表573,319,760股,占上市公司股份总数的56.6278%,其中有表决权股份573,319,760股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

7名股东现场投票,代表500,727,749股,占上市公司总股份的49.4578%,其中有表决权股份500,727,749股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

十七名股东在网上投票,代表72,592,011股,占上市公司总股份的7.1700%。

2.中小股东总体出席情况

23名股东在现场和网上投票,代表211,435,774股,占上市公司总股份的20.8839%。

其中,6名股东当场投票,代表138,843,763股,占上市公司总股本的13.7138%。

3.现场会议由公司董事长张睿先生主持。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。高级管理层和北京大成(昆明)律师事务所见证律师出席会议。

二.提案的审议和表决

股东大会采取现场登记投票和网上投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》审议通过。

本次会议上,张睿先生、程许哲先生、李晶先生、孙鹏先生、李健先生和卢宁先生经累积投票选举为本公司第七届董事会非独立董事。公司第七届董事会任期三年,自股东大会选举之日起计算。具体投票结果如下:

(1)选举张睿先生为本公司第七届董事会非独立董事;

投票:559,119,549票。

其中,单独或合并持有公司5%以下股份的中小股东的投票情况:

以197,235,563票。

投票结果:当选。

(二)选举程许哲先生为本公司第七届董事会非独立董事;

(三)选举李晶先生为本公司第七届董事会非独立董事;

(四)选举孙鹏先生为本公司第七届董事会非独立董事;

(五)选举李健先生为公司第七届董事会非独立董事;

(六)选举鲁宁先生为本公司第七届董事会非独立董事。

2.审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

本次会议通过累积投票选举龙超先生、王军先生和杨洪翔女士为本公司第七届董事会独立董事。公司第七届董事会任期三年,自股东大会选举之日起计算。具体投票结果如下:

(1)选举龙超先生为本公司第七届董事会独立董事;

(二)选举王军先生为本公司第七届董事会独立董事;

(三)选举杨洪翔女士为本公司第七届董事会独立董事;

3.《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》审议通过。

本次会议通过累积投票选举洪狄龙先生、王海波先生、邓康先生为第七届监事会非职工代表监事。公司第七届监事会任期三年,自股东大会选举之日起计算。具体投票结果如下:

(一)选举洪狄龙先生为公司第七届监事会非职工代表监事

(二)选举王海波先生为公司第七届监事会非职工代表监事

(三)选举邓康先生为公司第七届监事会非职工代表监事

4.审议通过了《公司章程修正案》。

投票结果为:573,319,760股;反对0股,弃权0股。赞成票占本次股东大会有效有表决权股份的100%,获得有效有表决权股份总数的三分之二以上。投票结果通过了特别决议。

其中,本次议案的中小投资者投票情况:211,435,774股,占与会中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股,反对0股。

5.审议通过公司关于修改股东大会议事规则的议案。

投票结果为:573,319,760股;反对0股,弃权0股。经批准的股份数量占本次股东大会出席的有效有表决权股份的100%。

6.审议通过了公司关于修改董事会议事规则的议案。

7.公司关于向控股子公司云南国际旅行社有限公司借款的议案已获审议通过。

8.审议通过《公司关于满足公司债券公开发行条件的议案》。

9.公司公开发行公司债券议案逐项审议通过。

(1)面值、发行价格和发行规模;

(二)发行对象和向公司股东配售股份的安排。

(3)债券期限;

(4)债券利率和利息支付方式;

(5)分配方式;

(六)筹集资金的目的。

(7)保证方法;

(八)偿债担保措施;

(九)承销方式。

(十)债券上市。

(十一)决议的有效期;

10.审议通过《公司关于要求股东大会授权董事会及董事会授权人员办理公司债券公开发行所有具体事宜的议案》。

投票结果为:572,919,760股;反对0股,弃权40万股。核准股份数占本次股东大会有效表决权股份的99.9302%。

其中,本次议案中小投资者投票情况:211,035,774股,占出席本次会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8108%;反对0股,弃权40万股,反对0股。

11.审议公司关于改变控股股东对行业间竞争承诺的议案。

投票结果为:211,035,774股赞成;反对0股,弃权40万股(云南世博旅游控股集团有限公司回避投票)。经批准的股份数量占股东大会有效表决权股份的99.8108%。

三.律师的证人意见

北京大成(昆明)律师事务所律师杨小丽、张宋凯见证股东大会并出具法律意见,认为:公司股东大会的召开程序、召集程序、与会人员资格和表决程序符合法律法规和公司章程的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

四.供参考的文件

1.本公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.北京大成(昆明)律师事务所出具的2019年第一次股东特别大会法律意见书。

特此宣布

云南旅游有限公司董事会

2019年9月18日

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